• 恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告

  • 发布日期:2019-10-11 04:06   来源:未知   阅读:

  股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十届董事会第三十四次会议通知于2019年9月12日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事,并于2019年9月18日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。

  会议由董事长方贤水先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于参股子公司逸盛新材料投资建设年产600万吨PTA工程的公告》

  根据公司战略发展的规划指导,为进一步增强公司产业链优势,扩大公司PTA产品的市场规模和提升PTA产品市场竞争力,进一步降低产品的单位成本,推动制造业高质量发展,公司参股子公司浙江逸盛新材料有限公司(以下简称“逸盛新材料”)拟投资建设“年产600万吨PTA工程”,项目分两期实施,项目预计总投资67.31亿元。项目资金来源公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。项目投产后,将进一步巩固公司在PTA行业的领军地位,提升上市公司的整体盈利能力。

  独立董事对该事项发表了独立意见。详见公司于2019年9月19日刊登在巨潮资讯网(上的《独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

  本次对外投资具体内容详见公司于2019年9月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(上的《关于参股子公司逸盛新材料投资建设年产600万吨PTA工程的公告》(公告编号:2019-115)。

  公司因战略发展需要,为进一步保障逸盛新材料的建设和经营,拟向逸盛新材料提供80,000万元的委托贷款,贷款期限为1年,自公司2019年第四次临时股东大会审议通过后,按资金到位时间起算,贷款利率按照中国人民同期贷款利率上浮10%执行,同样持有逸盛新材料50%股份的宁波中金石化有限公司将向逸盛新材料提供同等条件的80,000万元委托贷款。

  由于公司通过控股子公司浙江恒逸石化有限公司持有逸盛新材料50.00%的股权,逸盛新材料为公司参股子公司;公司董事长方贤水先生同时担任逸盛新材料董事,故本次事项构成关联事项。关联董事方贤水先生对本议案进行了回避表决。

  独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见。详见公司于2019年9月19日刊登在巨潮资讯网(上的《独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函》、《独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

  本次关联委托贷款事项详见2019年9月19日刊登在巨潮资讯网(上的《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告》(公告编号:2019-116)

  为满足子公司恒逸实业(文莱)有限公司(以下简称“恒逸文莱”)日常经营和发展的资金需求,提高融资效率、降低融资成本,在综合分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能力后,公司拟在2019年第二次临时股东大会已批准的2019年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的基础上,新增恒逸石化对恒逸文莱的担保额度600,000万元。

  独立董事对该事项发表了独立意见。详见公司于2019年9月19日刊登在巨潮资讯网(上的《独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

  本次新增对控股子公司担保额度事项的具体内容,详见公司于2019年9月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(上的《关于新增2019年度对控股子公司担保额度的公告》(公告编号:2019-117)。

  董事会同意于2019年10月10日下午14:30在公司会议室召开公司2019年第四次临时股东大会。会议内容详见《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-118)

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